| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
6.01 关于公司董事涂从欢2024年度薪酬的方案
6.02 关于公司董事张晓光2024年度薪酬的方案
6.03 关于公司董事徐耀增2024年度薪酬的方案
6.04 关于公司董事田志伟2024年度薪酬的方案
6.05 关于公司董事黄劲业2024年度薪酬的方案
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司监事李坤斌2024年度薪酬的方案
7.02 关于公司监事桂叶敏2024年度薪酬的方案
7.03 关于公司监事黄小梅2024年度薪酬的方案
8 《关于2024年对外投资购买理财产品的议案》
9 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
6.01 关于公司董事涂从欢2023年度薪酬的方案
6.02 关于公司董事张晓光2023年度薪酬的方案
6.03 关于公司董事徐耀增2023年度薪酬的方案
6.04 关于公司董事田志伟2023年度薪酬的方案
6.05 关于公司董事黄劲业2023年度薪酬的方案
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司监事李坤斌2023年度薪酬的方案
7.02 关于公司监事桂叶敏2023年度薪酬的方案
7.03 关于公司监事黄小梅2023年度薪酬的方案
8 《关于2023年对外投资购买理财产品的议案》
9 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
6.01 关于公司董事涂从欢2022年度薪酬的方案
6.02 关于公司董事张晓光2022年度薪酬的方案
6.03 关于公司董事徐耀增2022年度薪酬的方案
6.04 关于公司董事田志伟2022年度薪酬的方案
6.05 关于公司董事黄劲业2022年度薪酬的方案
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司监事贺有良2022年度薪酬的方案
7.02 关于公司监事桂叶敏2022年度薪酬的方案
7.03 关于公司监事黄小梅2022年度薪酬的方案
8 《关于2022年对外投资购买理财产品的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举涂从欢先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举徐耀增先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举田志伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举黄劲业先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 关于选举贺有良先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
1.01 关于公司董事涂从欢2021年度薪酬的方案
1.02 关于公司董事张晓光2021年度薪酬的方案
1.03 关于公司董事徐耀增2021年度薪酬的方案
1.04 关于公司董事田志伟2021年度薪酬的方案
1.05 关于公司董事黄劲业2021年度薪酬的方案
2.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
2.01 关于公司监事李坤斌2021年度薪酬的方案
2.02 关于公司监事吴小伟2021年度薪酬的方案
2.03 关于公司监事黄贤杰2021年度薪酬的方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 正弦电气 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《关于向银行申请授信额度的议案》
6 《关于2021年对外投资购买理财产品的议案》
7 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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