| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 新益昌 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于调整第二届董事会独立董事薪酬方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
9 关于2023年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 新益昌 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新益昌 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
8 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
9 关于2022年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 新益昌 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制定<深圳新益昌科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
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| 公司名称 | 新益昌 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 新益昌 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 选举卢北京先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 新益昌 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
17.01 选举胡新荣为公司第二届董事会非独立董事
17.02 选举宋昌宁为公司第二届董事会非独立董事
17.03 选举刘小环为公司第二届董事会非独立董事
17.04 选举袁满保为公司第二届董事会非独立董事
18.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
18.01 选举施伟力为公司第二届董事会独立董事
18.02 选举江奇为公司第二届董事会独立董事
18.03 选举吴爱国为公司第二届董事会独立董事
19.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
19.01 选举肖龙为公司第二届监事会股东代表监事
19.02 选举张凤为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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