| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 帝奥微 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
7 《关于<公司2024年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于<公司2024年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
11 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司<2023年度监事会工作报告>议案》
14 《关于<公司2024年监事薪酬方案>的议案》
15 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
16 《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》
17 《关于拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 帝奥微 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 帝奥微 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举鞠建宏先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于选举周健华女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于选举邓少民先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举方志刚先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于选举周健军先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举袁庆涛先生担任非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张丽霞女士担任非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 帝奥微 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
4 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
6 《关于公司2023年董事薪酬的议案》
7 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8 《关于公司2023年监事薪酬的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
11 《关于公司<2023年度日常关联交易预计>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 帝奥微 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-03 |
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| 公司名称 | 帝奥微 |
| 公告日期 | 2022-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 帝奥微 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5 《关于授权调整使用自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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