| 股东大会通知 公告日期:2026-03-20 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2026-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-12 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2026-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案
2 关于首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金并向全资子公司实缴注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-16 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2025-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-26 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2025-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01 《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》
1.02 《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则》
1.03 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则》
2.00 关于修订公司内部治理制度的议案
2.01 《中微半导体(深圳)股份有限公司关联交易管理办法》
2.02 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外担保管理制度》
2.03 《中微半导体(深圳)股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外投资管理制度》
3.00 关于制定于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案
3.01 《中微半导体(深圳)股份有限公司章程(草案)》
3.02 《中微半导体(深圳)股份有限公司股东会议事规则(草案)》
3.03 《中微半导体(深圳)股份有限公司董事会议事规则(草案)》
4.00 关于修订及制定于H股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案
4.01 《中微半导体(深圳)股份有限公司关联(连)交易管理办法》(H股发行上市后适用)
4.02 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外担保管理制度》(H股发行上市后适用)
4.03 《中微半导体(深圳)股份有限公司独立非执行董事工作制度》(H股发行上市后适用)
4.04 《中微半导体(深圳)股份有限公司对外投资管理制度》(H股发行上市后适用)
5 关于选举公司独立非执行董事的议案
6 关于确定公司董事角色的议案
7 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-23 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2025-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 上市地点及发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
2.08 承销方式
2.09 筹资成本分析
2.10 中介机构的选聘
3 关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
4 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事项的议案
7 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
8 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
9 关于修订公司部分制度的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举杨勇先生为公司第三届董事会非独立董事
10.02 选举周彦先生为公司第三届董事会非独立董事
10.03 选举LIUZEYU先生为公司第三届董事会非独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举孙晓岭女士为公司第三届董事会独立董事
11.02 选举宋晓科先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-11 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2025-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于2024年度利润分配预案的议案
7 关于2025年度董事薪酬方案的议案
8 关于2025年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
3 关于修订《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于股东分红回报规划的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会工作报告的议案》
2 《关于公司监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
11 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举YANGYONG先生为公司第二届董事会非独立董事
4.02 选举周彦先生为公司第二届董事会非独立董事
4.03 选举王继通先生为公司第二届董事会非独立董事
4.04 选举LIUZEYU先生为公司第二届董事会非独立董事
4.05 选举罗勇先生为公司第二届董事会非独立董事
4.06 选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举华金秋先生为公司第二届董事会独立董事
5.02 选举吴敬先生为公司第二届董事会独立董事
5.03 选举宋晓科先生为公司第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举蒋智勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举周飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中微半导 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册地址的议案 |
| 审议内容 | |
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