| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 禾川科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
11 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
12 《关于公司计提资产减值准备的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于修订<未来三年（ 2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》
15 《关于公司2024年度中期分红方案的议案》
16 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 禾川科技 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事
2.02 选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 禾川科技 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-03 |
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| 公司名称 | 禾川科技 |
| 公告日期 | 2023-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 禾川科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选蓝发钦为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 禾川科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
11 《关于公司2023年度银行融资计划的议案》
12 《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 票面利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股后的股利分配
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金存管
14.19 担保事项
14.20 评级事项
14.21 本次发行可转换公司债券方案有效期
15 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
16 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
17 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
20 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
21 《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
22 《关于授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 禾川科技 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
4.00 《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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