| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 浩瀚深度 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 浩瀚深度 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》
2 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 浩瀚深度 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 浩瀚深度 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 债券票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金的存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行决议的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制定<公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于制定<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划)>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 浩瀚深度 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 浩瀚深度 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 浩瀚深度 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于<累积投票制度实施细则>的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举张跃为公司第四届董事会非独立董事
7.02 选举魏强为公司第四届董事会非独立董事
7.03 选举孙喆为公司第四届董事会非独立董事
8.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
8.01 选举张连起为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举郭东为公司第四届董事会独立董事
9.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举王洪利为公司第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举王欢为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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