| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 金橙子 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 金橙子 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》
7.01 《公司章程》
7.02 《股东大会议事规则》
7.03 《董事会议事规则》
7.04 《监事会议事规则》
7.05 《对外担保管理制度》
7.06 《关联交易管理制度》
7.07 《独立董事工作制度》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 金橙子 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举马会文先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举吕文杰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举邱勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举程鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举崔银巧女士为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举陈泽民先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举李晓静女士为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举王一楠先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举张庆茂先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 金橙子 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 金橙子 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 金橙子 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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