| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 景业智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
7 《关于2024年度独立董事津贴的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12 《关于2024年中期分红安排的议案》
13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 景业智能 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3 《关于制定<防范大股东和其他关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 景业智能 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟对外投资暨关联交易的议案》
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举来建良先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举金杰峰先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举朱艳秋女士为第二届董事会非独立董事
3.04 选举章逸丰先生为第二届董事会非独立董事
3.05 选举冯守佳先生为第二届董事会非独立董事
3.06 选举滕越女士为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举楼翔先生为第二届董事会独立董事
4.02 选举伊国栋先生为第二届董事会独立董事
4.03 选举杨将新先生为第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举华龙先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 景业智能 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 景业智能 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
7 《关于2023年度独立董事津贴的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
14 《关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
15 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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