| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 精进电动 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《精进电动科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修改《精进电动科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
3 关于修改《精进电动科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
4 关于修改《精进电动科技股份有限公司独立董事工作规则》的议案
5 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
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| 公司名称 | 精进电动 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
3 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 精进电动 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 精进电动 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举WenJianXie(谢文剑)为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举JeffreyChien-ChuneChi(季淳钧)为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举曾燕珲为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举张雪融为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 精进电动 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
7 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
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| 公司名称 | 精进电动 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
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| 公司名称 | 精进电动 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、修订《精进电动科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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