| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2024年度财务预算报告的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案
3 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案
2 关于调整预计2023年日常性关联交易的议案
3 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
4 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度向境内银行申请综合授信融资的议案
11 关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案
12 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
13 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
14.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 股票限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金金额及用途
14.09 滚存未分配利润的安排
14.10 发行决议有效期
15 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
16 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
17 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
20 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
21 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
22 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事薪酬的议案
2 关于公司2022年半年度资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9 关于公司2022年度向境内银行申请综合授信融资的议案
10 关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案
11 关于续聘公司2022年度审计机构及聘请内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司在2021年度授信额度内增加用信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 凯立新材 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张之翔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王廷询先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举曾令炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举曾永康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举万克柔先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张宁生先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王周户先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王建玲女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举尹阿妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举于泽铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《对外担保管理办法》的议案
10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于公司2021年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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