| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2 《关于确定独立董事津贴的议案》
3 《关于提名方银霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4 《关于确定监事津贴的议案》
5 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于2022年财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
7 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于确认公司2022年度日常关联交易情况与预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10 《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
11 《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2023年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王宾担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举刘文柏担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举诸渊臻担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举方浩担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举莫凑全担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举翁莹担任公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举董炳和担任公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举刘海燕担任公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举朱瑛担任公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 《关于选举甘子英担任公司第二届监事会非职工监事代表监事的议案》
3.02 《关于选举钟佳珍担任公司第二届监事会非职工监事代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告全文及摘要(更正版)的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2021年财务决算报告(更正版)的议案》
7 《关于2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
10 《关于确认公司2021年度日常关联交易情况与预计2022年度日常关联交易额度的议案》
11 《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
12 《关于预计公司、控股子公司和控股孙公司2022年度担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》
2 《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》
3 《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》
4 《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》
5 《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 昀冢科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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