| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修定<公司独立董事制度>的议案》
3 《关于修定<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修定<公司股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修定<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
12 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
13 《关于制订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
14 《关于修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》
5 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举李凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举冯云彪先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举孟曦东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举王利民先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举焦若雷先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举施雨桐女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举白玉芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举李湛先生为公司第三届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举秦松疆先生为公司第三届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
11.01 关于选举侯健康先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
11.02 关于选举种姗女士为公司第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向现有股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 本次发行方案的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
11 关于修订《北京博睿宏远数据科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
2 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事制度的议案》
3 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》
4 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司累积投票实施细则的议案》
5 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度的议案》
6 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则的议案》
7 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则的议案》
8 《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
6 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2021-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于补选监事的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2020年三季度利润分配预案》的议案
2《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
3《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
4《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
7《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
8《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9《关于修订北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-17 |
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| 公司名称 | 博睿数据 |
| 公告日期 | 2020-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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