| 股东大会通知 公告日期:2026-04-30 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2026-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2025年度董事会工作报告的议案》
2 《2025年年度利润分配预案的议案》
3 《关于续聘2026年年度审计机构的议案》
4 《关于确定公司董事2025年度薪酬的议案》
5 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
6 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10 《关于终止运营综合能源管理建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-25 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2026-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-08 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2026-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-10 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2025-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
11 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-30 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2025-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024年度董事会工作报告的议案》
2 《2024年度监事会工作报告的议案》
3 《独立董事2024年度述职报告》
4 《2024年度财务决算报告的议案》
5 《2024年年度报告及摘要的议案》
6 《2024年年度利润分配预案的议案》
7 《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案》
8 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
9 《关于确定公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于确定公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-21 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2024-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱振友为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举林涛为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举黄志俊为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举汪志超为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
2.01 关于选举陈波为第四届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于选举强化娟为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举周婉婷为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举严多林为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-13 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2024-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告的议案》
2 《2023年度监事会工作报告的议案》
3 《独立董事2023年度述职报告》
4 《2023年度财务决算报告的议案》
5 《2023年年度报告及摘要的议案》
6 《2023年年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
8 《关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
13 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订董事会议事规则的议案》
4 《关于修订关联交易管理制度的议案》
5 《关于修订对外担保制度的议案》
6 《关于修订对外投资管理制度的议案》
7 《关于修订募集资金管理制度的议案》
8 《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》
9 《关于修订独立董事工作制度的议案》
10 《关于修订利润分配管理制度的议案》
11 《关于修订累积投票制实施细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告的议案》
2 《2022年度监事会工作报告的议案》
3 《2022年度财务决算报告的议案》
4 《2022年年度报告及摘要的议案》
5 《2022年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
9 《关于确定公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事的议案
1.01 补选黄志俊为公司第三届董事会非独立董事
1.02 补选汪志超为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告的议案》
2 《2021年度监事会工作报告的议案》
3 《2021年度财务决算报告的议案》
4 《2021年年度报告及摘要的议案》
5 《2021年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
7 《关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于确定公司监事2021年度薪酬及津贴方案的议案》
9 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订董事会议事规则的议案》
4 《关于修订监事会议事规则的议案》
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举朱振友为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举林涛为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举魏琼为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举王玲为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举孙振华为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举周婉婷为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举陈波为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举强化娟为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告的议案
2 公司2020年度监事会工作报告的议案
3 公司2020年度财务决算报告的议案
4 公司2020年年度报告及摘要的议案
5 公司2020年年度利润分配预案的议案
6 公司续聘会计师事务所的议案
7 关于确定公司董事、监事2020年度薪酬及津贴的议案
8 公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
10 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12 关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于选举马宏波先生为公司董事的议案
3 关于选举陈志奎先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告的议案
2 2019年度监事会工作报告的议案
3 2019年度财务决算报告的议案
4 2019年年度报告及摘要的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于确定公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案
7 2019年年度利润分配预案的议案
8 关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 江苏北人 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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