| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 统联精密 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于增加2024年度综合授信额度并提供担保的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 统联精密 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
5 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 统联精密 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7 《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于选举杨虎为第二届董事会非独立董事的议案
8.02 关于选举郭新义为第二届董事会非独立董事的议案
8.03 关于选举侯灿为第二届董事会非独立董事的议案
8.04 关于选举邓钊为第二届董事会非独立董事的议案
9.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 关于选举杨万丽为第二届董事会独立董事的议案
9.02 关于选举曹岷为第二届董事会独立董事的议案
9.03 关于选举胡鸿高为第二届董事会独立董事的议案
10.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于选举侯春伟为第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于选举喻立杰为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 统联精密 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 统联精密 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于<2022年限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
7 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 统联精密 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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