| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 巨一科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划（修订稿）相关事宜的议案》
12.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举汤东华先生为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 巨一科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 巨一科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 巨一科技 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举林巨广先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘蕾女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举王淑旺先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举申启乡先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举俞琦先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举马文明先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举李勉先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举尤建新先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王桂香女士为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举邓海流先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举马振飞先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 巨一科技 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 巨一科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 巨一科技 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2 《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》
3 《关于公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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