| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 麒麟信安 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 麒麟信安 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 麒麟信安 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事
9.02 选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事
9.03 选举任启先生为第二届董事会非独立董事
9.04 选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事
9.05 选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事
9.06 选举王勇先生为第二届董事会非独立董事
10.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
10.01 选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事
10.02 选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事
10.03 选举刘宏先生为第二届董事会独立董事
11.00 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
11.01 选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事
11.02 选举李广辉先生为第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 麒麟信安 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 麒麟信安 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于购买董监高责任险的议案》
9 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 麒麟信安 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-02 |
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| 公司名称 | 麒麟信安 |
| 公告日期 | 2022-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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