| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
11 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举朱忠敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举李白先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举邹金彤女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举朱志耘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举王健胜先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举高彦峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举苏涛永先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举叶小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举宋超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于修订《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》的议案
11 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司累积投票制实施细则>的议案
12 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案
13 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案
14 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司对外担保管理制度>的议案
15 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司关联交易管理制度>的议案
16 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案
17 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案
18 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司监事会议事规则>的议案
19 关于修订<东来涂料技术(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算方案的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王健胜先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算方案的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构的议案
7 关于公司2021年度董事薪酬的议案
8 关于公司2021年度监事薪酬的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举邹金彤女士为公司非独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举叶小明为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 东来技术 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与上海市嘉定工业区管理委员会签署投资协议书的议案
2 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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