| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司及子公司向金融机构申请2024年度授信额度的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟签署<投资协议书>暨对外投资设立子公司的议案》
2 《关于修订<公司章程>及公司相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
5 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司及子公司向金融机构申请2023年度授信额度的议案》
10 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销及作废剩余限制性股票的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举徐云明为第五届董事会非独立董事
12.02 选举王芳立为第五届董事会非独立董事
12.03 选举姚良为第五届董事会非独立董事
12.04 选举徐梦涟为第五届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举黄腾超为第五届董事会独立董事
13.02 选举潘林华为第五届董事会独立董事
13.03 选举程俊为第五届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举钱辰斌为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举陈宇为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司2022年度监事薪酬的议案
8 关于公司续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司2021年度监事薪酬的议案
8 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
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| 公司名称 | 蓝特光学 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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