| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 安达智能 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 安达智能 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 安达智能 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 安达智能 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘飞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘奕华为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举何俊辉为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举彭建华为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举胡适为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举高芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 安达智能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司2023年度董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司2023年度监事薪酬方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 安达智能 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《累积投票制度》的议案
11 关于修订《利润分配管理制度》的议案
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13 关于制定《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 安达智能 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5 《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于2022年度董事薪酬的议案》
7.01 《关于独立董事2022年度薪酬方案的议案》
7.02 《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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