| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3 《关于共同实际控制人承诺事项履行期限延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案
1.01 《选举郑凯先生为公司第三届董事会独立董事》
1.02 《选举李森先生为公司第三届董事会独立董事》
1.03 《选举丁炜超先生为公司第三届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年独立董事年度述职报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
7 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度利润分配预案的议案》
9 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
11 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
13 《关于选举公司ESG管理委员会委员的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举张锦红先生为公司第三届董事会非独立董事
15.02 选举张新宇先生为公司第三届董事会非独立董事
15.03 选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事
15.04 选举陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 《选举宋远方先生为公司第三届董事会独立董事》
16.02 《选举孙茂竹先生为公司第三届董事会独立董事》
16.03 《选举王俊民先生为公司第三届董事会独立董事》
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 《选举周磊先生为第三届监事会非职工代表监事》
17.02 《选举罗仲滢先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股份锁定期安排
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于制定公司未来三年分红回报规划(2022-2024年)的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
13 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
10 《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
11 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
13.01 选举罗仲滢为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
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| 公司名称 | 卓然股份 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程(草案)》并办理工商登记的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于变更公司注册地址、修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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