| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 华大智造 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的议案》
2 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 华大智造 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 华大智造 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》
2 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3 《关于2023年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 《关于选举汪建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.02 《关于选举牟峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.03 《关于选举徐讯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.04 《关于选举余德健先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.05 《关于选举朱岩梅女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.06 《关于选举方浩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.07 《关于选举刘羿焜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.08 《关于选举吴晶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
6.01 《关于选举李正先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举许怀斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.03 《关于选举杨祥良先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.04 《关于选举孙健先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 《关于选举周承恕先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.02 《关于选举刘少丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 华大智造 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
4 《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》
5 《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-21 |
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| 公司名称 | 华大智造 |
| 公告日期 | 2023-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 华大智造 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
2 《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于补选许怀斌先生为公司第一届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于补选武丽波女士为公司第一届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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