| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》
2 《关于开展跨境双向资金池业务的议案》
3 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举黄志伟为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举JOSEPHZHIFENGXIE为公司第二届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举施晨骏为公司第二届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于选举蒋学明为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于选举谢莺霞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.03 《关于选举AHNSEUNGHAN为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.04 《关于选举蒋雨舟为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.05 《关于选举ZHANGGANGGARY为公司第二届董事会非独立董事的议案》
11.06 《关于选举吕建国为公司第二届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 《关于选举王亲强为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举山惠兴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 东芯股份 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配