| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》
7 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-25 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2024-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目(一)”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2 《关于调整外部董事津贴的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2 《关于首发募投项目调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事履职情况报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01 《选举王文斌为第三届董事会非独立董事》
9.02 《选举盛庆义为第三届董事会非独立董事》
9.03 《选举李刚为第三届董事会非独立董事》
9.04 《选举武旭红为第三届董事会非独立董事》
9.05 《选举徐润升为第三届董事会非独立董事》
9.06 《选举梁建斌为第三届董事会非独立董事》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01 《选举李静为第三届董事会独立董事》
10.02 《选举袁养德为第三届董事会独立董事》
10.03 《选举张卫奇为第三届董事会独立董事》
11.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《选举王万刚为第三届监事会非职工代表监事》
11.02 《选举樊敏为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 斯瑞新材 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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