| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2023年度决算报告》的议案
6 关于《2023年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
8 关于《2024年度监事薪酬方案》的议案
9 关于2023年度日常关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司部分治理制度的议案
13.01 关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
13.02 关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 李鸿女士
2.02 吉喆先生
2.03 王学信先生
2.04 李先怀先生
2.05 范律先生
2.06 张振华先生
3.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 顾清扬先生
3.02 杨艳女士
3.03 黄守道先生
4.00 关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 钟诗军先生
4.02 王赜女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2022年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2022年度决算报告》的议案
6 关于《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
8 关于《2023年度董事薪酬方案》的议案
9 关于《2023年度监事薪酬方案》的议案
10 关于2022年度日常关联交易实施情况与2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
13 关于修订《威胜信息技术股份有限公司章程》的议案
14 关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《威胜信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2021年度决算报告》的议案
6 关于《2021年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
8 关于《2022年度董事薪酬方案》的议案
9 关于《2022年度监事薪酬方案》的议案
10 关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2020年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2020年度决算报告》的议案
6 关于《2020年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
8 关于《2021年度董事薪酬方案》的议案
9 关于《2021年度监事薪酬方案》的议案
10 关于2020年度日常关联交易实施情况与2021年度日常关联交易预计的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
13 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
14 关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》的议案
17 关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 吉喆先生
1.02 李鸿女士
1.03 王学信先生
1.04 李先怀先生
1.05 范律先生
1.06 张振华先生
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 丁方飞先生
2.02 王红艳女士
2.03 董新洲先生
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 钟诗军先生
3.02 王赜女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 威胜信息 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2019年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2019年度决算报告》的议案
6 关于《2019年度利润分配方案》的议案
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案
8 关于《2020年度董事薪酬方案》的议案
9 关于《2020年度监事薪酬方案》的议案
10 关于2019年度日常关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计的议案
11 关于2020年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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