| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 爱威科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
9 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
10 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 爱威科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱威科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 爱威科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 爱威科技 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 爱威科技 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
2 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举丁建文先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举林常青先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举周丰良先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举王翔先生为第四届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举阳秋林女士为第四届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举胡型女士为第四届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王先酉先生为第四届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举王晓东先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举郎俊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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