| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 炬芯科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
11 《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 炬芯科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 炬芯科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12 《关于修订<投融资管理制度>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
15.01 关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案
16.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
16.01 关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举韩美云女士担任第二届董事会独立董事的议案
17.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
17.01 关于选举徐琛女士担任第二届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 炬芯科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于董事薪酬方案的议案》
10 《关于监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
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| 公司名称 | 炬芯科技 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司类型、注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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