| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于预计2024年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
8 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于聘请2024年度审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》和部分制度的议案
11 关于终止对外投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于预计2023年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
8 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于聘请2023年度审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 周桂华
1.02 周桂幸
1.03 周供华
1.04 陈永达
1.05 管子房
1.06 韩宝忠
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 姚欢庆
2.02 刘华凯
2.03 吴建东
3.00 关于选举监事的议案
3.01 周凯敏
3.02 郎承勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于聘请2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度监事会工作报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案
7 关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案
8 关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于聘请2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年前三季度利润分配方案的议案
2 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
3 关于公司符合公开发行可转债公司债券条件的议案
4.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
4.01 发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原A股股东配售的安排
4.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管
4.20 本次发行方案的有效期
5 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报风险的提示与填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
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| 公司名称 | 起帆电缆 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于与安徽池州高新技术产业开发区管委会签订工业项目进区合同书的议案 |
| 审议内容 | |
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