确成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称确成股份
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2021年度报告正文及摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度独立董事述职报告》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01 关于选举阙伟东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举陈小燕女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举王梦蛟(MengjiaoWang)先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
15.04 关于选举夏洪庆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 关于选举章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.02 关于选举陈明清先生为公司第四届董事会独立董事的议案
16.03 关于选举王靖先生为公司第四届董事会独立董事的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 关于选举季炳华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
17.02 关于选举秦浩新先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称确成股份
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《2020年度报告正文及摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8 《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》
9 《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10 《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
11 《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》
12 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
17 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
18 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
19 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
20 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
21 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
22 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
23 《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
24 《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》
25 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
26 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
27 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
28 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
29 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
30 《公司2021年限制性股票激励计划管理办法》
31 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
32 《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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