| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2023年年度报告及其摘要》
6 《2023年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于新增<独立董事管理办法>的议案》
13 《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 蒋慧儿
1.02 方伟华
1.03 尹云舰
1.04 蒋哲男
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 吴晖
2.02 王漪
2.03 叶宏伟
3.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.01 蔡江瑞
3.02 杨乐意 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《2022年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》
10 《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》
10 《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于补充选举第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《2020年年度报告及其摘要》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 《关于确认董事、监事及高管薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
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| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 格林达 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 蒋慧儿
3.02 黄招有
3.03 方伟华
3.04 尹云舰
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 梁晓
4.02 江乾坤
4.03 刘树浙
5.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
5.01 任姝敏
5.02 蔡江瑞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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