| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司签订工程施工合同暨关联交易的议案
9 关于审议修订《公司章程》经营范围条款的议案
10 关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案
11 关于审议制定、修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案
12.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
12.01 关于提名周志刚先生为董事候选人的议题
12.02 关于提名张世新先生为董事候选人的议题
12.03 关于提名郭宏先生为董事候选人的议题
12.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题
12.05 关于提名邹超先生为董事候选人的议题
12.06 关于提名石少军先生为董事候选人的议题
12.07 关于提名王宁先生为董事候选人的议题
13.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
13.01 关于提名郭秀华女士为独立董事候选人的议题
13.02 关于提名史永先生为独立董事候选人的议题
13.03 关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题
13.04 关于提名陈双先生为独立董事候选人的议题
14.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
14.01 关于提名周世斌先生为监事候选人的议题
14.02 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案
2 关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2022年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案
1.01 关于提名郭宏先生为董事候选人的议题
1.02 关于提名石少军先生为董事候选人的议题
1.03 关于提名王宁先生为董事候选人的议题
2.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案
2.01 关于提名周世斌先生为监事候选人的议题
3 关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的《业绩目标及奖惩方案之协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2021年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案
9 关于审议调整金徽酒股份有限公司独立董事津贴的议案
10 关于审议修订《金徽酒股份有限公司章程》部分条款的议案
11 关于审议修订金徽酒股份有限公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议金徽酒股份有限公司聘请2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2020年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司未来三年(2021-2023)分红回报规划的议案
8.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
8.01 关于提名周志刚先生为董事候选人的议题
8.02 关于提名黄震先生为董事候选人的议题
8.03 关于提名石琨先生为董事候选人的议题
8.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题
8.05 关于提名邹超先生为董事候选人的议题
8.06 关于提名张世新先生为董事候选人的议题
8.07 关于提名陈颖先生为董事候选人的议题
9.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
9.01 关于提名甘培忠先生为独立董事候选人的议题
9.02 关于提名王清刚先生为独立董事候选人的议题
9.03 关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题
9.04 关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题
10.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
10.01 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题
10.02 关于提名姚宇先生为监事候选人的议题 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分董事的议案
1.01 关于提名黄震先生为董事候选人的议题
1.02 关于提名石琨先生为董事候选人的议题
1.03 关于提名邹超先生为董事候选人的议题
1.04 关于提名吴毅飞先生为董事候选人的议题
1.05 关于提名张世新先生为董事候选人的议题
2.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分独立董事的议案
2.01 关于提名谢明先生为独立董事候选人的议题
2.02 关于提名李海歌女士为独立董事候选人的议题
3.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届监事会部分监事的议案
3.01 关于提名王瑾女士为监事候选人的议题
3.02 关于提名姚宇先生为监事候选人的议题 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议豁免甘肃亚特投资集团有限公司自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
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| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议豁免金徽酒股份有限公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
8 关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司五年发展战略规划纲要》的议案
2 关于审议金徽酒股份有限公司与核心管理团队签署《业绩目标及奖惩方案协议》的议案
3 关于审议金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4.00 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案
4.01 关于提名陈颖先生为董事的议题
4.02 关于提名张小凤女士为董事的议题 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2018年度述职报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
8 关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案
10 关于审议修改《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于审议修改《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于审议确认金徽酒股份有限公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
13 关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订房屋租赁协议的议案
14 关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议金徽酒股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于审议《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
7 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于审议金徽酒股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10 关于审议提请股东大会授权董事会办理金徽酒股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于审议提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬标准的议案
14 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案
15 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届监事会监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
9.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
9.01 关于提名周志刚先生为董事的议题
9.02 关于提名张志刚先生为董事的议题
9.03 关于提名王栋先生为董事的议题
9.04 关于提名廖结兵先生为董事的议题
9.05 关于提名石少军先生为董事的议题
9.06 关于提名熊建基先生为董事的议题
9.07 关于提名蓝永强先生为董事的议题
10.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
10.01 关于提名甘培忠先生为独立董事的议题
10.02 关于提名李仲飞先生为独立董事的议题
10.03 关于提名王清刚先生为独立董事的议题
10.04 关于提名聂尧先生为独立董事的议题
11.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
11.01 关于提名刘文斌先生为监事的议题
11.02 关于提名闫应全先生为监事的议题 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案
2关于审议全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《金徽酒股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司2016年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议《金徽酒股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司未来三年（2017年-2019年）分红回报规划》的议案
6 关于审议《金徽酒股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》的议案
7 关于审议《金徽酒股份有限2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案》的议案
8 关于审议提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案
9 关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为金徽酒股份有限公司2017年度审计机构的议案
10 关于审议调整金徽酒股份有限公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 金徽酒 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
1.01 关于选举李仲飞先生为独立董事的议题
1.02 关于选举周侃仁先生为独立董事的议题 |
| 审议内容 | |
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