| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>及2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》
7 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于公司<2024年度董监高薪酬分配方案>的议案》
9 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于公司<可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11 《关于公司2024年度融资计划及相关授权的议案》
12 《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
14 《关于公司2024年度提供财务资助的议案》
15 《关于公司2023年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》
16 《关于续聘会计师事务所的议案》
17 《关于公司<2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况>的议案》
18 《关于公司2024年度开展套期保值业务的议案》
19 《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
20.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
20.01 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
20.02 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
20.03 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
20.04 《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》
21 《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告%及%2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2022年度社会责任报告>的议案》
7 《关于公司<可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11 《关于公司2023年度提供财务资助的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》
13 《关于公司<2023年度董监高薪酬分配方案>的议案》
14 《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》
15 《关于公司<2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况>的议案》
16 《关于公司2023年度开展套期保值业务的议案》
17 《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》
18 《关于公司2022年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》
2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 胡德兆
2.02 胡明聪
2.03 徐波
2.04 胡德宏
2.05 王卫彬
3.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 周林彬
3.02 吴俊勇
3.03 张国清
3.04 黄嫚丽
4.00 《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
4.01 邝焯杜
4.02 叶琳琳
4.03 胡德才 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
1.02 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.03 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
1.04 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
1.05 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
2 《关于变更注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告%及%2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2021年度社会责任报告>的议案》
7 《关于公司<可转债募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于公司2022年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于公司<2022年度董监高薪酬分配方案>的议案》
13 《关于公司<2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况>的议案》
14 《关于2022年度开展套期保值业务的议案》
15 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
16 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
17 《关于公司2021年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案
3 关于变更2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2021-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》
2 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度财务报表>的议案》
4 《关于公司<可转债募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5 《关于公司<2020年度财务决算报告%及%2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况>的议案》
7 《关于公司<2021年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8 《关于公司2021年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于公司购买理财产品的议案》
10 《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
11 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
12 《关于<桂林电力电容器有限责任公司2020年度业绩承诺实现情况专项说明>的议案》
13 《关于公司<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于共同投资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销部分限制性股票的议案
2 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产重组相关重组方对公司进行业绩补偿暨回购并注销股份的议案》
2 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度财务报表>的议案》
4 《关于公司<可转债募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5 《关于公司<2019年度财务决算报告%及%2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况>的议案》
7 《关于公司<2020年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8 《关于公司2020年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于公司购买理财产品的议案》
10 《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》
11 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
12 《关于<桂林电力电容器有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况专项说明>的议案》
13 《关于公司<2019年年度报告%及%2019年年度报告摘要>的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 胡德兆
1.02 胡明聪
1.03 胡德宏
1.04 王义
1.05 陈烁
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 傅元略
2.02 周渝慧
2.03 周林彬
2.04 黄嫚丽
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 胡德才
3.02 余保华
3.03 叶琳琳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》
2 《关于延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》
4 《关于<2018年度财务报表>的议案》
5 《关于公司<2018年度财务决算报告>和<2019年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司<2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况>的议案》
7 《关于公司<2019年度董监高薪酬分配方案>的议案》
8 《关于公司2019年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于公司购买理财产品的议案》
10 《关于公司对控股子公司担保预计的议案》
11 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
12 《关于桂林电力电容器有限责任公司2018年度业绩承诺实现情况专项说明的议案》
13 《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
14 《关于修改<公司章程>的议案》
15 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司购买理财产品投资范围的议案》
2 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 《本次发行证券的种类》
3.02 《发行规模》
3.03 《票面金额和发行价格》
3.04 《债券期限》
3.05 《票面利率》
3.06 《还本付息的期限和方式》
3.07 《转股期限》
3.08 《转股价格的确定及其调整》
3.09 《转股价格向下修正》
3.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》
3.11 《赎回条款》
3.12 《回售条款》
3.13 《转股后的股利分配》
3.14 《发行方式及发行对象》
3.15 《向原A股股东配售的安排》
3.16 《债券持有人会议相关事项》
3.17 《本次募集资金用途》
3.18 《担保事项》
3.19 《募集资金存管》
3.20 《本次发行可转换公司债券方案的有效期》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2017年度财务决算报告>及<2018年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况>的议案》
6 《关于<公司2017年度董监高薪酬分配方案>的议案》
7 《关于公司提名董事的议案》
8 《关于公司2018年度融资计划及相关授权的议案》
9 《关于公司购买银行理财产品的议案》
10 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
11 《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》
12 《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》
14 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01《本次交易的总体方案》
3.02《标的资产》
3.03《标的资产定价原则及交易价格》
3.04《本次交易中的股份发行》
3.05《发行股份种类和面值》
3.06《发行对象及发行方式》
3.07《定价基准日及发行价格》
3.08《发行数量》
3.09《锁定期安排》
3.10《上市地点》
3.11《过渡期损益》
3.12《业绩承诺和补偿安排》
3.13《减值测试补偿》
3.14《滚存利润分配》
3.15《资产交割》
3.16《决议的有效期》
4《关于<广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7《关于本次交易构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》
8《关于公司与交易对方签署附条件生效的<广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>及<广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》
9《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10《关于本次发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
11《关于未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》
12《关于同意白云电气集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
13《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
14《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2016年度独立董事述职报告>的议案》
3《关于公司<2016年度财务决算报告>及<2017年度财务预算报告>的议案》
4《关于公司<2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况>的议案》
5《关于<公司2017年度董监高薪酬分配方案>的议案》
6《关于公司2017年度融资计划及相关授权的议案》
7《关于公司购买银行理财产品的议案》
8《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
9《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
10《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
2.01 胡德兆
2.02 李昕晖
2.03 胡明聪
2.04 胡明光
2.05 王义
3.00 关于选举公司第五届董事会董事成员的议案
3.01 傅元略
3.02 周渝慧
3.03 李胜兰
3.04 谢晓尧
4.00 关于选举公司第五届监事会监事成员的议案
4.01 张萍
4.02 余保华
4.03 何虹阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 白云电器 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<广州白云电器设备股份有限公司章程>的议案》
2《关于调整公司购买银行理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配