| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 顾家家居2023年度董事会工作报告
2 顾家家居2023年度监事会工作报告
3 顾家家居2023年度财务决算报告
4 顾家家居2024年度财务预算报告
5 关于开展外汇交易业务的议案
6 关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案
7 关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案
8 顾家家居2023年年度报告及摘要
9 关于2023年度利润分配的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11 关于2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案
13 关于2024年度监事薪酬方案的议案
14 关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于第五届独立董事津贴的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 苏斌
3.02 邝广雄
3.03 朱有毅
3.04 顾江生
3.05 李东来
3.06 吴芳
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 谢诗蕾
4.02 郭鹏
4.03 徐起平
5.00 关于选举股东代表监事的议案
5.01 任扩延
5.02 张荣 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 顾家家居2022年度董事会工作报告
2 顾家家居2022年度监事会工作报告
3 顾家家居2022年度财务决算报告
4 顾家家居2023年度财务预算报告
5 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
6 关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案
7 关于为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案
8 顾家家居2022年年度报告及摘要
9 关于2022年度利润分配的议案
10 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11 关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售控股子公司暨业绩承诺调整的议案
2 关于出售控股子公司股权后形成对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2022年度财务预算报告
5 关于开展远期结售汇业务的议案
6 关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案
7 关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案
8 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9 关于开展资产池业务的议案
10 2021年年度报告及摘要
11 关于公司2021年度利润分配的议案
12 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
13 关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整控股子公司业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展资产池业务的议案
2.00 关于补选监事的议案
2.01 金大融 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2021年度财务预算报告
5 关于开展远期结售汇业务的议案
6 关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案
7 关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案
8 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9 关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的议案
10 2020年年度报告及摘要
11 关于公司2020年度利润分配的议案
12 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
13 关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2 关于变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 顾江生
3.02 顾海龙
3.03 李东来
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 冯晓
4.02 何美云
5.00 关于选举股东代表监事的议案
5.01 褚礼军
5.02 周威宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东及董事自愿性股份锁定承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 关于开展远期结售汇业务的议案
6 关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案
7 关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案
8 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9 2019年年度报告及摘要
10 关于公司2019年度利润分配的议案
11 关于续聘2020年度审计机构的议案
12 关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 关于开展远期结售汇业务的议案
6 关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案
7 关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案
8 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9 2018年年度报告及摘要
10 关于公司2018年度利润分配的议案
11 关于续聘2019年度审计机构的议案
12 关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案
2.00 关于增加全资子公司担保额度的议案
2.01 公司为全资子公司授信额度提供连带责任保证担保
2.02 全资子公司以其持有的股权为授信额度提供质押担保 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
3 关于延长公开发行可转换公司债券董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2018年度财务预算报告
5 关于开展远期结售汇业务的议案
6 关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案
7 关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案
8 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9 2017年年度报告及摘要
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于公司2017年度利润分配的议案
12 关于续聘2018年度审计机构的议案
13.00 关于同意纳图兹贸易(上海)有限公司与NatuzziS.p.A及其下属子公司签订的《商标许可合同》与《供应协议》暨关联交易的议案
13.01 《商标许可合同》
13.02 《供应协议》
14 关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设华中(黄冈)基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更董事会成员数量并相应修改《公司章程》的议案
2、关于独立董事津贴的议案累积投票议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 顾江生
3.02 顾海龙
3.03 李东来
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 冯晓
4.02 何美云
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 褚礼军
5.02 金大融 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于将陈帮跃先生和庞桂菜女士作为股权激励对象的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2017-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3 关于《顾家家居股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于《顾家家居股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
8 关于《顾家家居股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
9 关于制订《顾家家居股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开A股发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2017年度财务预算报告
5.关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案
6.关于公司为全资子公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案
7.关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8.关于投资设立嘉兴顾家智能家居有限公司及实施嘉兴王江泾年产80万标准套软体家具产品项目第一期投资计划暨对外投资的议案
9.2016年年度报告及摘要
10.关于公司2016年度利润分配的议案
11.关于续聘2017年度审计机构的议案
12.关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
13.关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 顾家家居 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案
3 关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案
4 关于公司为控股孙公司提供担保额度的议案
5.00 关于公司补选监事的议案
5.01 关于选举张建闻先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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发行与分配