| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
2 《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度财务决算报告》
3 《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度利润分配预案》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度董事会工作报告》
5 《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度监事会工作报告》
6 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于向银行和中信保申请2024年度综合授信额度的议案》
8 《关于预计2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》
9 《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》
10 《关于公司第四届董事2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司第四届监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案
5 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案
6 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 博迈科海洋工程股份有限公司2022年年度报告及其摘要
2 博迈科海洋工程股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 博迈科海洋工程股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 博迈科海洋工程股份有限公司2022年度财务决算报告
5 博迈科海洋工程股份有限公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于向银行和中信保申请2023年度综合授信额度的议案
8 关于公司2023年度开展外汇衍生品业务的议案
9 关于预计2023年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案
10 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案
11 关于公司第四届董事2023年度薪酬方案的议案
12 关于公司第四届监事2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司董事会非独立董事的议案
1.01 魏东超 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟注销回购股份的议案
2 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 博迈科海洋工程股份有限公司2021年年度报告及其摘要
2 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度财务决算报告
5 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于向银行和中信保申请2022年度综合授信额度的议案
8 关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案
9 关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案
10 关于公司第四届董事2022年度薪酬方案的议案
11 关于公司第四届监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》的议案
16 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》的议案
17 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度 》的议案
18 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》的议案
19 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案
20 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 彭文成
1.02 彭文革
1.03 吴章华
1.04 邱攀峰
1.05 齐海玉
1.06 石磊
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 侯浩杰
2.02 陆建忠
2.03 汪莉
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 王永伟
3.02 李顺通 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案
2 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2021-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 博迈科海洋工程股份有限公司2020年年度报告及其摘要
2 博迈科海洋工程股份有限公司董事会2020年度工作报告
3 博迈科海洋工程股份有限公司监事会2020年度工作报告
4 博迈科海洋工程股份有限公司2020年度财务决算报告
5 博迈科海洋工程股份有限公司2020年度利润分配预案
6 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行和中信保申请2021年度综合授信额度的议案
8 博迈科海洋工程股份有限公司2021年度外汇衍生品年度计划
9 关于预计2021年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案
10 关于公司第三届董事2021年度薪酬方案的议案
11 关于公司第三届监事2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的议案
2.00 关于补选公司董事会非独立董事的议案
2.01 石磊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博迈科海洋工程股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2 《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年度工作报告》
3 《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2019年度工作报告》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度财务决算报告》
5 《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行和中信保申请2020年度综合授信额度的议案》
8 《博迈科海洋工程股份有限公司2020年度外汇衍生品年度计划》
9 《关于预计2020年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》
10 《关于公司第三届董事2020年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司第三届监事2020年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
13.00 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
13.01 发行对象及认购方式
13.02 定价基准日、发行价格和定价原则
13.03 发行数量
13.04 限售期
13.05 决议有效期
14 《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
15 《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
16 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17 《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
18 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
9 《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2 《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年度工作报告》
3 《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2018年度工作报告》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行和中信保申请2019年度综合授信额度的议案》
8 《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度外汇衍生品年度计划》
9 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于预计2019年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》
11 《关于公司第三届董事2019年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司第三届监事2019年度薪酬方案的议案》
13 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
2 《关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3 《关于修订<博迈科海洋工程股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 彭文成
1.02 彭文革
1.03 吴章华
1.04 邱攀峰
1.05 齐海玉
1.06 曹洋
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 李树华
2.02 汪莉
2.03 侯浩杰
3.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01 王永伟
3.02 李顺通 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公South Flank Module Assembly and Fabrication项目提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services项目提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目的议案》
2 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司与私募基金合作投资事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》
2 《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年度工作报告》
3 《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2017年度工作报告》
4 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司向银行和中信保申请2018年度综合授信额度的议案》
8 《关于公司第二届董事2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司第二届监事2018年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度外汇衍生品年度计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订博迈科海洋工程股份有限公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于博迈科海洋工程股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
2《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度财务决算报告》
3《博迈科海洋工程股份有限公司2016年度利润分配预案》
4《关于公司及子公司向银行和中信保申请2017年度综合授信的议案》
5《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
6《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》
7《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2016年年度工作报告》
8《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2016年年度工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 博迈科 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向中国出口信用保险公司申请担保授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相应担保的议案
2关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信的议案
3关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行授信额度提供担保的议案
4关于将第二届董事会第八次会议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》提请股东大会审议的议案
5.00关于选举监事的议案
5.01《关于提名李顺通先生为公司股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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