| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年半年度利润分配预案
2 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
3 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年年度报告及摘要
5 2022年度财务决算报告及2023年预算报告
6 2022年年度利润分配预案
7 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2023年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
10 关于增补第四届董事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司42.5%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年半年度利润分配议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 2021年度年报及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度利润分配议案
6 2021年度财务决算报告及2022年预算报告
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9 关于公司2022年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司2022年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
11 关于增补公司第四届董事会成员的议案
12 关于增补公司第四届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订和新增部分公司治理制度的议案
2 关于公司董事薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的议案
4 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年年度利润分配议案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2021年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2021年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》
9 《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 郁敏珺
11.02 郁敏琦
11.03 胡蓓
11.04 蒋雷霆
11.05 李虹
11.06 JIWEI（季薇）
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 吴建伟
12.02 潘敏
12.03 陆凯薇
13.00 《关于公司监事会换届选举监事的议案》
13.01 张怡
13.02 陆静维 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于越界创意园部分房屋拆除补偿相关事项的关联交易议案》
2 《关于合作成立产业投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年半年度利润分配议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 锦和商管 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度利润分配议案》
5 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》
6 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司及控股子公司2020年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2020年为控股子公司提供租赁合同履约担保的议案》
10 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于增补董事的议案》
13 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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