贵人鸟

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称贵人鸟
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年年度报告及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《关于计提资产减值准备的议案》
7 《关于2019年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称贵人鸟
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购销售渠道暨签署重大合同的议案
2 关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案
3 关于为关联方提供担保的议案
4 关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案
5 关于聘任2018年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称贵人鸟
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向关联方借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称贵人鸟
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称贵人鸟
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年年度报告及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计2018年度短期资金支持额度的议案》
7 《关于2018年度公司及子公司预计担保额度的议案》
8 《关于2018年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于增补公司独立董事的议案》
13.01 赵廉慧
13.02 陈合
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称贵人鸟
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称贵人鸟
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于下属子公司发行境外美元债券的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案
3 关于为下属子公司发行美元债券提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称贵人鸟
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2016年年度报告及摘要
2、2016年度董事会工作报告
3、2016年度监事会工作报告
4、2016年度独立董事述职报告
5、2016年度财务决算报告
6、2016年度利润分配方案
7、贵人鸟未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)
8、关于2017年度公司及子公司预计担保额度的议案
9、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10、关于聘请公司2017年度审计机构的议案
11、关于2017年董事及监事薪酬方案的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01林天福
12.02林思恩
12.03林清辉
12.04周世勇
12.05程杭
12.06李志平
12.07林思萍
13.00关于选举独立董事的议案
13.01林涛
13.02闫钢军
13.03蔺会杰
13.04王奋
14.00关于选举监事的议案
14.01庄黎明
14.02黄惠泉
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称贵人鸟
公告日期2017-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案
3关于申请发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-17
公司名称贵人鸟
公告日期2016-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更注册资本的议案
2关于修订《公司章程》部分条款的议案
3关于为公司全资子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称贵人鸟
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-10
公司名称贵人鸟
公告日期2016-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称贵人鸟
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年独立董事述职报告
5、2015年财务决算报告
6、2015年度利润分配方案
7、关于2016年度公司及子公司预计担保额度的议案
8、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
9、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于申请发行超短期融资券的议案
11、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案
12.00、关于增补公司独立董事的议案
12.01、蔺会杰
12.02、闫钢军
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称贵人鸟
公告日期2016-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格与定价方式
2.05发行数量
2.06锁定期安排
2.07本次发行前的滚存利润的安排
2.08上市地点
2.09本次发行股票决议的有效期
2.10募集资金用途
3关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案
5关于提请股东大会调整授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
6关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)公告的议案
7董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-21
公司名称贵人鸟
公告日期2015-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前的滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于设立募集资金专用账户的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
9 关于变更募集资金用途的议案
10 关于对泉州市泉翔投资中心(有限合伙)投资暨关联交易的议案
11 关于对外投资合作的议案
12 关于对外投资暨关联交易的议案
13 关于增补公司董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-06
公司名称贵人鸟
公告日期2015-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
2关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称贵人鸟
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年独立董事述职报告
5 2014年度财务决算报告
6 2014年度利润分配方案
7 关于2015年度公司及子公司预计担保额度的议案
8 关于聘请公司2015年度审计机构的议案
9 关于变更募集资金投资项目的议案
10 关于申请发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-19
公司名称贵人鸟
公告日期2015-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司与泉州晟翼投资有限公司投资设立有限合伙公司暨关联交易的议案
(二)关于与泉州泉晟投资有限公司投资合作的议案
(三)关于与虎扑(上海)文化传播有限公司签署合作框架协议暨对外投资的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称贵人鸟
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司及子公司互相提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-29
公司名称贵人鸟
公告日期2014-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于变更《关于发行公司债券的议案》之股东大会决议有效期限的议案
(二)关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-28
公司名称贵人鸟
公告日期2014-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)关于增补公司独立董事候选人的议案
(二)关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-09
公司名称贵人鸟
公告日期2014-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)公司2013年年度报告及摘要
(二)2013年度董事会工作报告
(三)2013年度监事会工作报告
(四)2013年独立董事述职报告
(五)2013年度财务决算报告
(六)2013年度利润分配方案
(七)关于聘请公司2014年度审计机构的议案
(八)关于提名第二届董事会董事候选人的议案
1、选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事
2、选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事
3、选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事
4、选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事
5、选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事
6、选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事
7、选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事(该议案取消)
8、选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事
9、选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事
10、选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事
11、选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事
(九)关于提名第二届监事会监事候选人的议案
1、选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事
2、选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事
(十)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(十一)关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模
2、发行方式
3、债券期限
4、债券利率
5、赎回条款或回售条款
6、募集资金的用途
7、向公司原股东配售的安排
8、本次公司债券的承销方式
9、拟上市交易场所
10、偿债保障措施
11、股东大会决议的有效期
(十二)关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
(十三)关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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