| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2024年度财务预算方案》的议案
5 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2024年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
9 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年度财务预算方案》的议案
5 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
7 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8 《关于2023年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
9 《关于2023年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》
10 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳药集团股份有限公司2023年度审计机构>的议案》
11 关于《广西柳药集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
12 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
13 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 朱朝阳
1.02 陈洪
1.03 唐春雪
1.04 张华
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 陶剑虹
2.02 黄言茂
2.03 马念谊
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 陈晓远
3.02 吴晓彤 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《2022年度财务预算方案》的议案
5 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2022年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2022年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2022年度审计机构>的议案》
10 《关于变更公司名称的议案》
11 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《2021年度财务预算方案》的议案
5 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2021年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2021年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2021年度审计机构>的议案》
10 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于《2020年度财务预算方案》的议案
5 关于《2019年度利润分配及资本公积转增预案》的议案
6 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2020年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2020年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2020年度审计机构>的议案》
10 关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
11 《关于公司董事薪酬的议案》
12 《关于公司监事薪酬的议案》
13 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 朱朝阳
1.02 陈洪
1.03 唐春雪
1.04 张华
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 CHEN,CHUAN
2.02 钟柳才
2.03 陈建飞
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 陈晓远
3.02 莫晓萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2019年度财务预算方案》的议案
5 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2019年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于2019年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2019年度审计机构>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于<广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
12 《关于<广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正
15.10 转股股数的确定方法
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股后的股利分配
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 债券持有人及债券持有人会议
15.17 本次募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 募集资金管理及专项账户
15.20 本次发行方案的有效期
16 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
20 《关于<广西柳州医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
22 《关于非公开发行募投项目结项并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的数量或金额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年度财务预算方案》的议案
5 关于《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
7 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于2018年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
9 《关于2018年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
10 《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司2018年度审计机构>的议案》
11 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《2017年度财务预算方案》的议案
5 关于《2016年度利润分配预案》的议案
6 《关于2016年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2017 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8 《关于2017 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9 《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2017年度审计机构>的议案》
10 关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》的议案
11 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于变更公司类型的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
5.01 朱朝阳
5.02 陈洪
5.03 肖俊雄
5.04 唐春雪
6.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.01 CHEN,CHUAN
6.02 钟柳才
6.03 陈建飞
7.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
7.01 陈晓远
7.02 莫晓萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2.01 票面金额、发行规模
2.02 发行价格、债券利率的确定方式
2.03 债券期限、还本付息方式
2.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 担保情况
2.06 赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款
2.07 公司的资信情况、偿债保障措施
2.08 承销方式、上市安排、决议有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于《2016年度财务预算方案》的议案
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2016年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
8、《关于2016年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9、《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2016年度审计机构>的议案》
10、《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》
11、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
2.02发行对象
2.03发行数量及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行方式
2.06募集资金用途
2.07本次发行股票的限售期
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于公司与具体发行对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
7、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
9、《关于广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》
10、关于<广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则>的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 柳药集团 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案
4、关于《2015年度财务预算方案》的议案
5、关于《2014年度利润分配预案》的议案
6、《关于2014年年度报告及摘要的议案》
7、《关于2015年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于2015年度金融机构融资额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》
9、《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2015年度审计机构>的议案》
10、《关于广西柳州医药股份有限公司董事、监事薪酬标准的议案》
11、《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配