| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《<2023年年度报告>及摘要》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于会计政策变更的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《2023年度董事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》
10 《2023年度公司监事薪酬执行情况及2024年薪酬方案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
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| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2024-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
6 关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
7 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
8 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的议案
10 关于《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要
2 《2024年员工持股计划管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项的议案》
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《对外投资管理办法》的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《<2022年年度报告>及摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案》
9 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举席文杰先生为第五届董事会非独立董事
10.02 选举邹凯东先生为第五届董事会非独立董事
10.03 选举何小林先生为第五届董事会非独立董事
10.04 选举关乐先生为第五届董事会非独立董事
10.05 选举王建新先生为第五届董事会非独立董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举冯晓东先生为第五届董事会独立董事
11.02 选举梁俪琼女士为第五届董事会独立董事
11.03 选举陈达俊先生为第五届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举葛海英女士为第五届监事会股东代表监事
12.02 选举樊双江先生为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《<2021年年度报告>及摘要》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案》
9 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《<2020年年度报告>及摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计事务所的议案》
7 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8 《2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《<2019年年度报告>及摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《2019年度董事、监事薪酬执行情况及2020年薪酬方案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举席文杰先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举何小林先生为第四届董事会非独立董事
11.03 选举关乐先生为第四届董事会非独立董事
11.04 选举王建新先生为第四届董事会非独立董事
11.05 选举王建荣先生为第四届董事会非独立董事
11.06 选举邹凯东先生为第四届董事会非独立董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举冯晓东先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举梁俪琼女士为第四届董事会独立董事
12.03 选举陈达俊先生为第四届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举葛海英女士为第四届监事会股东代表监事
13.02 选举刘虎易先生为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
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| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司2018年度独立董事述职报告》
4《公司2018年度利润分配预案》
5《公司2018年度财务决算报告》
6《公司<2018年年度报告>及摘要》
7《关于公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
8《关于续聘江苏公证天业会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》
9《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 苏州龙杰 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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