| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2024年度财务预算报告》
5 《公司2023年年度报告及摘要》
6 《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于调整独立董事薪酬的议案》
8 《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
9 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10 《关于公司2023年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟向下修正“迪贝转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年年度报告及摘要》
6 《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬的议案》
7 《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
8 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9 《关于修订<浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10 《公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
11 《关于公司2022年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
2.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 吴建荣
2.02 吴储正
2.03 邢懿烨
2.04 丁家丰
3.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 周洪发
3.02 俞俊利
3.03 朱狄敏
4.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 张文波
4.02 魏东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 公司2021年年度报告及摘要
6 关于确认2021年度公司董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司独立董事制度》的议案
10 关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司监事会议事规则》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 公司2021年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 公司2020年年度报告及摘要
6 关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
8 关于公司向银行申请授信额度的议案
9 关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10 关于提名第四届董事会非独立董事的议案
11 关于可转债募投项目延期的议案
12 关于《迪贝电气第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于制订《迪贝电气第一期员工持股计划管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 公司2020年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年年度报告及摘要
6 关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案
7 公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
8 关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
11 公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-22 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2020-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司投资决策管理制度》的议案
2 关于修订《浙江迪贝电气股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 吴建荣
3.02 吴储正
3.03 邢懿烨
3.04 陈平洲
4.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 陈伟华
4.02 彭娟
4.03 李鹏
5.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
5.01 董晓瑛
5.02 吕亚君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2019年度财务预算报告
5公司2018年年度报告及摘要
6关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案
7关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
8关于公司向银行申请授信额度的议案
9关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
10关于公司2018年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于《浙江迪贝电气股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司部分募投项目延期的议案
7 关于公司部分募投项目完工及结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案
8 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于《浙江迪贝电气股份有限公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案
10 关于制订《浙江迪贝电气股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 迪贝电气 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年度经审核财务报表及审计报告
6 公司2017年年度报告及摘要
7 关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的预案
8 关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
9 关于公司向银行申请授信额度的议案
10 关于对下属子公司核定全年担保额度的议案
11 公司2017年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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