| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度预算执行情况及2024年预算编制报告
6 2023年度利润分配方案
7 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.01 与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计
8.02 与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计
9 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10 2024年度投资计划
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.01 关于选举戴奇鸣为公司非独立董事的议案
2.02 关于选举郭建森为公司非独立董事的议案
3.00 关于选举公司股东代表监事的议案
3.01 关于选举王婧为公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
6.01 与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计
6.02 与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计
7 关于2023年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
8 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于聘请2023年度审计机构的议案
10 公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划
11 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
12 关于选举公司股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于2022年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
8 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案
10 关于聘请2022年度审计机构的议案
11 关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况与减值测试结果的议案
12 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及商变更等相关事项的议案
13 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案
14.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 章朝阳先生
14.02 王海青女士
14.03 濮兴生先生
14.04 吴旭峰先生
14.05 肖立松先生
14.06 莫宗强先生
15.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 成志明先生
15.02 宋亚辉先生
15.03 沈红女士
16.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
16.01 刘辉先生
16.02 卢龙先生
16.03 许海军先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
2 关于审议公司《2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于审议公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(修订稿)的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
2 关于投资建设江苏盐业井神楚州张兴储气库一期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于2021年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
8 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于聘请2021年度审计机构的议案
10 关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 章朝阳先生
1.02 唐正东先生
1.03 肖立松先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名股东代表监事候选人的议案
2 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
9 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于聘请2020年度审计机构的议案
11 关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
12 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 濮兴生先生
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 孙国强先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案
8 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2.01 童玉祥先生
2.02 郑海龙先生
2.03 吴旭峰先生
2.04 刘正友先生
2.05 艾红女士
2.06 高寿松先生
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.01 郑垂勇先生
3.02 周德群先生
3.03 罗岸伟先生
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.01 卢龙先生
4.02 刘辉先生
4.03 刘鹤春先生
4.04 王长开先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2018年度为子公司提供授信担保的议案
9 关于聘请2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案
2.01 整体方案
2.02 交易主体及交易标的
2.03 定价原则及交易价格
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 发行对象
2.08 本次发行股份数量
2.09 上市地点
2.10 本次发行股份的锁定期
2.11 本次交易前公司的滚存未分配利润安排
2.12 标的资产过渡期间损益的归属
2.13 业绩承诺及业绩补偿安排
2.14 决议的有效期
3 关于《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
5 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案
6 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
7 关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案
8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
10 关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的议案
14 关于提请股东大会批准江苏省盐业集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份议案
15 关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
17.00 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
17.01 郑垂勇先生
17.02 周德群先生
17.03 罗岸伟先生
18 关于增补公司第三届监事会监事候选人的议案
19 关于修订公司章程的议案
20 公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告全文及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2017年度为子公司提供授信担保的议案
9 关于聘请2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司董事的议案
1.01童玉祥先生
1.02郑海龙先生
1.03艾红女士
1.04高寿松先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《江苏井神盐化股份有限公司章程》的议案
2 关于修改《江苏井神盐化股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于免去相关董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏盐井神 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年年度报告全文及摘要
6 关于公司募投项目建设方案优化调整的议案
7 关于公司2016年度银行授信额度的议案
8 关于为公司子公司2016年度银行授信提供担保的议案
9 关于公司2016年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司选举董事的议案
11 关于聘请公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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