| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
7 关于审议公司董事薪酬的议案
8 关于审议公司监事薪酬的议案
9 关于选举监事的议案
10 关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案
11 关于2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于修改《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订部分公司制度的议案
2.01 《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》
2.02 《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制度》
2.03 《内蒙古新华发行集团股份有限公司利润分配管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
7 关于审议公司董事薪酬的议案
8 关于审议公司监事薪酬的议案
9 关于增补张瑞平为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举秦建平先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举高瑞梅女士为第三届董事会非独立董事
5.03 选举杨海荣先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举乔礼先生为第三届董事会非独立董事
5.05 选举张克文先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举宗那生先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举贺军先生为第三届董事会独立董事
6.03 选举刘丽珍女士为第三届董事会独立董事
7.00 关于监事会选举公司第三届监事会非职工监事的议案
7.01 选举柯云霞女士为第三届监事会非职工监事
7.02 选举苗丽女士为第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《公司2021年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于审议公司董事薪酬的议案
9 关于审议公司监事薪酬的议案
10 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 内蒙新华 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本、变更公司地址、变更公司类型的议案
2 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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