| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《兴通海运股份有限公司关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《兴通海运股份有限公司关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《兴通海运股份有限公司关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《兴通海运股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7 《兴通海运股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》
8 《兴通海运股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《兴通海运股份有限公司关于公司2024年度董事薪酬的议案》
10 《兴通海运股份有限公司关于公司2024年度监事津贴的议案》
11 《兴通海运股份有限公司关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
12 《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》
2.00 《兴通海运股份有限公司关于修订和新增公司相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《对外投资管理制度》
2.08 《股东大会网络投票管理制度》
2.09 《累积投票制度实施细则》
2.10 《募集资金管理办法》
2.11 《控股股东、实际控制人行为规范》
2.12 《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》
2.13 《董事、监事及高级管理人员行为规范》
2.14 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案
2 兴通海运股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《兴通海运股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《兴通海运股份有限公司关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4 《兴通海运股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《兴通海运股份有限公司关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《兴通海运股份有限公司关于公司2023年度监事津贴的议案》
7 《兴通海运股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《兴通海运股份有限公司关于2023年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》
9 《兴通海运股份有限公司关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
10 《兴通海运股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
12 《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
13 《兴通海运股份有限公司关于确认募集资金投资项目变更后部分募集资金使用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《兴通海运股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3 《关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5 《关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
6 《兴通海运股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《兴通海运股份有限公司关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《兴通海运股份有限公司关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9 《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
10 《关于<兴通海运股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
11 《兴通海运股份有限公司关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》
12 《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于参与竞买上海中船重工万邦航运有限公司51%股权及转让方对标的企业15,400万元债权项目的议案》
2 《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
3 《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
4 《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购买方案的议案》
5 《兴通海运股份有限公司关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
6 《兴通海运股份有限公司关于本次交易构成重大资产重组的议案》
7 《兴通海运股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8 《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条有关规定的议案》
9 《兴通海运股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10 《兴通海运股份有限公司关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
11 《兴通海运股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12 《兴通海运股份有限公司关于本次交易首次公告日前20个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案》
13 《兴通海运股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
14 《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
15 《兴通海运股份有限公司关于与中国船舶重工国际贸易有限公司签署<上海市产权交易合同>的议案》
16 《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17 《兴通海运股份有限公司关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
18 《兴通海运股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
19 《兴通海运股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》
20 《兴通海运股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈兴明为第二届董事会非独立董事
1.02 选举陈其龙为第二届董事会非独立董事
1.03 选举张文进为第二届董事会非独立董事
1.04 选举王良华为第二届董事会非独立董事
1.05 选举柯文理为第二届董事会非独立董事
1.06 选举陈其德为第二届董事会非独立董事
1.07 选举陈其凤为第二届董事会非独立董事
2.00 兴通海运股份有限公司关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举杜兴强为第二届董事会独立董事
2.02 选举朱炎生为第二届董事会独立董事
2.03 选举程爵浩为第二届董事会独立董事
2.04 选举曾繁英为第二届董事会独立董事
3.00 兴通海运股份有限公司关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举吴志扬为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐加敏为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《兴通海运股份有限公司关于购买内贸化学品船舶的议案》
2 《兴通海运股份有限公司关于全资子公司购买外贸化学品船舶的议案》
3 《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造化学品船舶的议案》
4 《兴通海运股份有限公司关于向境外全资子公司追加投资的议案》
5 《兴通海运股份有限公司关于投资设立境外全资子公司的议案》
6 《兴通海运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3 关于<2021年度财务决算报告>的议案
4 关于公司2022年度董事薪酬的议案
5 关于公司2022年度监事薪酬的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订和新增公司相关制度的议案
9.01 股东大会议事规则
9.02 累积投票制度实施细则
9.03 董事会议事规则
9.04 独立董事工作规则
9.05 监事会议事规则
9.06 关联交易管理规定
9.07 对外投资管理规定
9.08 对外担保管理规定
9.09 募集资金管理办法
9.10 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度
9.11 股东大会网络投票管理制度
9.12 董事、监事及高级管理人员行为规范
9.13 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法
9.14 控股股东、实际控制人行为规范
10 关于续聘2022年度审计机构的议案
11 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴通股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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