| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于2024年中期利润分配计划的议案
8 关于续聘2024年度审计机构的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
10 关于为子公司提供担保预计的议案
11 关于为公司工程代理商提供担保预计的议案
12 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13 关于向银行申请综合授信额度的议案
14 关于变更注册资本的议案
15 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第五届董事会独立董事津贴的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4 关于修订<董事会议事规则>的议案
5 关于修订<独立董事制度>的议案
6 关于修订<关联交易管理办法>的议案
7 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
8.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
8.01 温建怀
8.02 潘孝贞
8.03 温建北
8.04 顾金成
9.00 关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
9.01 崔丽丽
9.02 朱爱萍
9.03 陈瑞
10.00 关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
10.01 朱灵
10.02 王秀芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
9 关于为子公司提供担保预计的议案
10 关于为公司工程代理商提供担保预计的议案
11 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
12 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为澳洲子公司提供担保的议案
2 关于变更注册资本的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 存续期限
1.05 债券票面利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定和调整
1.09 转股价格向下修正条款
1.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股年度有关股利的归属
1.14 发行方式与发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金的存管
1.19 担保事项
1.20 本次公开发行决议的有效期限
2 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4 关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于<公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案
9 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司与泰国巨橱有限责任公司2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于为公司工程代理商提供担保的议案
12 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于<金牌厨柜家居科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更注册资本的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于公司与福人木业(福州)有限公司及泰国巨橱有限责任公司2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于为公司工程代理商提供担保的议案
12 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
14 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于公司独立董事年度津贴的议案
4.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举温建怀先生为非独立董事的议案
4.02 关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案
4.03 关于选举温建北先生为非独立董事的议案
4.04 关于选举郭星先生为非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
5.01 关于选举章颖薇女士为独立董事的议案
5.02 关于选举余明阳先生为独立董事的议案
5.03 关于选举崔丽丽女士为独立董事的议案
6.00 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举王红英女士为非职工代表监事的议案
6.02 关于选举王秀芬女士为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与成都市双流区人民政府签署《西部物联网智造基地项目投资合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 发行股份的限售期
2.07 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.08 本次发行股票的上市地点
2.09 募集资金数量和用途
2.10 决议有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6 关于公司与控股股东、实际控制人签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于变更注册资本的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司与福人木业(福州)有限公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬方案的议案
11 关于为子公司提供担保的议案
12 关于为公司工程代理商提供担保的议案
13 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于厦门金牌厨柜股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
5 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于2018年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2018年度财务决算报告的议案
5 关于2018年年度报告及其摘要的议案
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年薪酬方案的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于变更研发中心建设募投项目的议案
11 关于减少注册资本的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额、发行数量和发行价格
13.04 存续期限
13.05 债券票面利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定和调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式与发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金的存管
13.19 担保事项
13.20 本次发行决议的有效期限
14 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
16 关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
17 关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
18 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
20 关于<公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案
21 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关主体填补措施和相关主体承诺的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的价格
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 拟回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
3 关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
4 关于增加向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
8 《关于增加注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
2 《关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于将实际控制人温建怀、潘孝贞的近亲属作为股权激励对象的议案》
5 《关于公司独立董事年度津贴的议案》
6.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
6.01 关于选举温建怀先生为非独立董事的议案
6.02 关于选举潘孝贞先生为非独立董事的议案
6.03 关于选举温建北先生为非独立董事的议案
7.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
7.01 关于选举杨文斌先生为独立董事的议案
7.02 关于选举吴玉臣先生为独立董事的议案
7.03 关于选举章颖薇女士为独立董事的议案
8.00 《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》
8.01 关于选举郑建榕先生为股东代表监事的议案
8.02 关于选举陈振录先生为股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
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| 公司名称 | 金牌厨柜 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2 《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》
3 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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