| 股东大会通知 公告日期:2025-12-31 |
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| 公司名称 | 万丰股份 |
| 公告日期 | 2025-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 万丰股份 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于新增及修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于新增高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.11 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员行为准则>的议案》
2.12 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司累积投票制度>的议案》
2.13 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
3.00 《关于提前换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举俞杏英女士为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举俞啸天先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举姚晨华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举周英女士为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于提前换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举张跃先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举罗丹先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举徐川先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 万丰股份 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2024年度财务决算报告的议案》
6 《关于2024年度利润分配方案的议案》
7 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
10 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 万丰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
12 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司章程>的议案》
13 《关于修订<浙江万丰化工股份有限独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<浙江万丰化工股份有限股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<浙江万丰化工股份有限董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<浙江万丰化工股份有限关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 万丰股份 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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