| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算方案的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2024年度贷款授信额度的议案
8 关于公司2024年度对子公司提供担保的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于增加董事会席位的议案
2 关于修订公司章程并配套修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作规则》的议案
5 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案
8.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
8.01 陈洪民
8.02 宗楼
8.03 陈小华
8.04 陈小科
8.05 王志新
8.06 殷伟
9.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
9.01 于成永
9.02 杜惟毅
9.03 倪广山
10.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
10.01 窦胜军
10.02 姜玲霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
1.01 于成永 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 陈小华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算方案的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2023年度贷款授信额度的议案
8 关于公司2023年度对子公司提供担保的议案
9 关于修订公司章程的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
1.01 窦胜军 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
6.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议案
11.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案
13.00 关于截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举王志新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算方案的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7 关于公司2022年度贷款授信额度的议案
8 关于公司2022年度对子公司提供担保的议案
9 关于公司2022年开展外汇衍生品交易的议案
10 关于续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
2 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司调整独立董事津贴的议案》
8 《关于公司2021年度贷款授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度对子公司提供担保的议案》
10 《关于预计公司2021年度关联交易的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 陈洪民
1.02 宗楼
1.03 陈小华
1.04 周宏峰
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 许金叶
2.02 毛建东
2.03 朱家安
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事
3.01 顾金林
3.02 柯杨宗 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 公司滚存利润/亏损分配的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 公司滚存利润/亏损分配的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
7 《关于批准与本次发行对象签订<股份认购协议>暨关联交易的议案》
8 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
9 《关于签订附条件生效的战略合作协议暨关联交易的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
11 《关于公司引入常州鸿刚企业管理咨询有限公司及其母公司无锡刚正精密吸铸有限公司为战略投资者的议案》
12 《关于公司引入上海涛正企业管理咨询有限公司及其母公司上海正沪贸易有限公司为战略投资者的议案》
13 《关于公司引入上海舒潮企业管理咨询有限公司及其母公司上海舒柏经贸有限公司为战略投资者的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度预算方案的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2020年度贷款授信额度的议案》
8 《关于对子公司提供担保的议案》
9 《关于预计公司2020年度关联交易的议案》
10 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2019年度预算方案的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
7 《关于<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
8 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于2019年度贷款授信额度的议案》
10 《关于对子公司提供担保的议案》
11 《关于预计公司2019年度关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司增加2018年度融资租赁额度的议案》
2 《关于公司增加2018年度预计关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2018年度预算方案的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
9 《关于2018年度贷款授信额度的议案》
10 《关于公司开展融资租赁业务的议案》
11 《关于对子公司提供担保的议案》
12 《关于预计公司2018年度关联交易的议案》
13 《关于投资建设南厂区项目的议案》
14 《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
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| 公司名称 | 科华控股 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及变更公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程并办理公司工商登记的议案》
3 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》
4 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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