| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 恒尚节能 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
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| 公司名称 | 恒尚节能 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
4.01 周祖伟
4.02 周祖庆
4.03 荣月红
5.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
5.01 唐熙民
5.02 华烨
6.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 姚军
6.02 张炜昱 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 恒尚节能 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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