| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的报告》
5 《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
9 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》
11 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
12 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
13 《关于修订公司章程的议案》
14 《关于制定公司独立董事工作制度的议案》
15 《关于制定公司独立董事专门会议议事规则的议案》
16 《董事会就会计师事务所对公司2023年度财务报告出具非标意见的专项说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更2023年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程%、%股东大会议事规则%、%董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 张淑娟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司对外投资暨签订招商引资合同书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《董事会就会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标意见的专项说明》
5 《监事会对董事会关于非标意见审计报告的专项说明的意见》
6 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11 《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票完成前滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议(二次修订稿)的议案》
8 《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
9 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》
10 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程%、%股东大会议事规则%、%董事会议事规则>的议案》
2 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 陈剑波
3.02 傅国林
3.03 马斌
3.04 杨建
3.05 张泽辉
3.06 周春君
4.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 王海波
4.02 薛浩
4.03 殷芳铖
5.00 《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 黄果庆 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2.00 《关于补选公司监事的议案》
2.01 刘志兵先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2021年度经审计的财务报告的议案》
5 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
13 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.01 董朝晖先生
1.02 董峥嵘先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金运用
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3 《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8 《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》
2 《关于全资子公司长期待摊费用计入当期损益的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司2020年度经审计的财务报告的议案》
5 《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9 《关于公司<2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告>的议案》
10 《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》
11 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
12 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
13 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
14 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
16 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
17 《关于公司计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、定价原则及发行价格
2.06 募集资金数额及用途
2.07 认购方式
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
10.01 刘颖女士 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案
3 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案
2 关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案
3 关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案
4 关于公司2019年度经审计的财务报告的议案
5 关于公司<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案
6 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
10 关于新增2020年度预计日常性关联交易的议案
11 关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
12 关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案
13 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案
14 关于向银行申请综合授信额度的议案
15 关于公司2019年度利润分配预案的议案
16 关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案
2.00 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 徐世中先生
2.02 冯宁先生
2.03 田晓林先生
2.04 严中原先生
2.05 邓湘凌先生
2.06 周生国先生
3.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 袁秀国先生
3.02 李景涛先生
3.03 恽建定先生
4.00 关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 顾青女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案
2 关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目的议案
2 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
3 关于为全资子公司提供担保的议案
4 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案
2 关于公司<2018年度独立董事述职报告>的议案
3 关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案
4 关于公司2018年度经审计的财务报告的议案
5 关于公司<2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案
11 关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
12 关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案
2 关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案
3 关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案
4 关于公司2017年度经审计的财务报告的议案
5 关于公司<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于向中国银行股份有限公司申请授信额度的议案
11 关于向农业银行股份有限公司申请授信额度的议案
12 关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
13 关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
14 关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案
15 关于公司拟投资设立全资子公司暨实施3D玻璃背板及陶瓷背板产业化项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于使用扩大使用闲置自有资金进行现金管理范围的议案》
2《关于向华夏银行股份有限公司申请授信额度的议案》
3《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 碳元科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3《关于公司<2016年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5《关于公司<2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的议案》
6《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
7《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
10《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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