| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于开展远期结售汇业务的议案》
8 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于开展票据池业务的议案》
10 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
11 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
12 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
13 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于增补张敏为第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 候选人王春翔先生
5.02 候选人王渊先生
5.03 候选人陆海星先生
5.04 候选人张敏先生
5.05 候选人张杰先生
5.06 候选人王海兵先生
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6.01 候选人杨瑞平女士
6.02 候选人杨晓娜女士
6.03 候选人吕凯波先生
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 候选人马毅光先生
7.02 候选人王鹏飞先生
7.03 候选人尹杰先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9 关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
10 关于<山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>议案
11 提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》
4 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于开展远期结售汇业务的议案》
7 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于开展票据池业务的议案》
9 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案
2 关于部分IPO募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《信息披露管理制度》的议案
10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于更换公司部分监事的议案
12.01 尹杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《山西华翔集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于开展远期结售汇业务的议案
7 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于开展票据池业务的议案
9 关于公司董事2022年度薪酬的议案
10 关于公司监事2022年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于更换公司部分董事的议案
2.01 王海兵
3.00 关于更换公司部分监事的议案
3.01 王鹏飞 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订项目建设合作框架协议的议案
2 关于提请股东大会授权公司经营管理层办理后续与项目建设投资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存放账户
2.21 决议有效期
3 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于开展远期结售汇业务的议案
8 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于开展票据池业务的议案
10 关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
11 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于公司董事2021年度薪酬的议案
13 关于公司监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案
2 关于制定〈山西华翔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-18 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2020-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于使用部分闲置自有资金理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
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| 公司名称 | 华翔股份 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王春翔先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举陆海星先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举张敏先生为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事
3.06 选举翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举温平先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举武世民先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举孙水泉先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举马毅光先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨召先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.03 选举张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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