| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《2023年度独立董事述职报告》
8 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9 《关于变更注册资本的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于变更注册资本的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举非独立董事的议案》
2 《关于选举独立董事的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》
4 《关于变更注册资本的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于为全资子公司向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》
9 《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》
10 《关于确认2023年1-2月与重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司日常关联交易的议案》
11 《2022年度独立董事述职报告》
12 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
13 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
14.01 发行证券的种类及上市地点
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 存续期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股后的股利分配
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金专项存储账户
14.19 债券担保情况
14.20 评级事项
14.21 本次发行方案的有效期
15 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
16 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
17 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
18 《关于修订<神驰机电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21 《关于收回部分激励对象股权激励已获收益并回购注销部分限制性股票的议案》
22 《关于变更注册资本的议案》
23 《关于修订<公司章程>的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次收购重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司100%股权暨关联交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2 《关于变更注册资本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11 《关于对外投资暨签订投资协议的议案》
12 《关于变更部分募集资金用途的议案》
13 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
14.01 发行证券的种类及上市地点
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 存续期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股后的股利分配
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 募集资金专项存储账户
14.19 债券担保情况
14.20 评级事项
14.21 本次发行方案的有效期
15 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
16 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
17 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
18 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
19 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21 《关于制定<神驰机电股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》
8 《关于变更会计师事务所的议案》
9 《关于独立董事津贴的议案》
10 《2021年度独立董事述职报告》
11.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 艾纯
11.02 谢安源
11.03 艾刚
11.04 刘吉海
11.05 艾姝彦
11.06 陈跃兴
12.00 《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 毕茜
12.02 舒红宇
12.03 张财志
13.00 《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 刘国伟
13.02 李玉英 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2020年度独立董事述职报告》
9.00 《关于补选董事的议案》
9.01 刘吉海
9.02 艾姝彦 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《关于<2019年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《2019年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
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| 公司名称 | 神驰机电 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》 |
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