| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于长沙银行股份有限公司变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2 《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》
3 《长沙银行股份有限公司股东利益冲突管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于长沙银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案
2 关于长沙银行股份有限公司发行非资本类金融债券的议案
3 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
4 关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长沙银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 长沙银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 《长沙银行股份有限公司2022年年度报告》及摘要
4 关于长沙银行股份有限公司2022年度财务决算暨2023年度财务预算方案的议案
5 长沙银行股份有限公司2022年度利润分配预案
6 关于长沙银行股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的议案
7 长沙银行股份有限公司2022年度关联交易专项报告
8 关于长沙银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案
9 长沙银行股份有限公司2022年度董事履职评价报告
10 长沙银行股份有限公司2022年度监事履职评价报告
11 长沙银行股份有限公司2022年度高管人员履职评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《长沙银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告》的议案
2 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举唐力勇先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
2 关于长沙银行股份有限公司新金融产业园主体工程建设的议案
3 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长沙银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 长沙银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 《长沙银行股份有限公司2021年年度报告》及摘要
4 关于长沙银行股份有限公司2021年度财务决算暨2022年度财务预算方案的议案
5 长沙银行股份有限公司2021年度利润分配预案
6 长沙银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告
7 关于长沙银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案
9 关于长沙银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10.00 关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
10.01 发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额及发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股数量的确定方式
10.11 转股年度有关股利的归属
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 本次决议的有效期
11 关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
12 关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案
13 关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
15 关于长沙银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
16 关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划(2022年-2024年)》的议案
17 关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
18 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
19 关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
20 关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
21 关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
22 关于修订《长沙银行股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案
23 关于修订《长沙银行股份有限公司大股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
24 关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案》
25 关于修订《长沙银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案
26 关于长沙银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案
27 长沙银行股份有限公司2021年度董事履职评价报告
28 长沙银行股份有限公司2021年度监事履职评价报告
29 长沙银行股份有限公司2021年度高管人员履职评价报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长沙银行股份有限公司股东承诺管理办法
2 关于对长沙银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
3 关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案
4 关于提名赵小中先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
5 关于提名李孟女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
6 关于提名黄璋先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
7 关于提名李晞女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
8 关于提名贺毅先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
9 关于提名冯建军先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
10 关于提名郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案
11 关于提名张颖先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案
12 关于提名易骆之先生为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案
13 关于提名王丽君女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案
14 关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案
15 关于提名兰萍女士为长沙银行股份有限公司第七届监事会股东监事候选人的议案
16 关于提名龚艳萍女士为长沙银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案
17 关于提名张学礼先生为长沙银行股份有限公司第七届监事会外部监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长沙银行股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 长沙银行股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 长沙银行股份有限公司2020年年度报告及摘要
4 关于长沙银行股份有限公司2020年度财务决算暨2021年度财务预算方案的议案
5 长沙银行股份有限公司2020年度利润分配预案
6 长沙银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告
7 关于长沙银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于长沙银行股份有限公司续聘2021年度会计师事务所的议案
9 关于选举贺毅先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
10 关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案
11 关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案
12 长沙银行股份有限公司2020年度董事履职评价报告
13 长沙银行股份有限公司2020年度监事履职评价报告
14 长沙银行股份有限公司2020年度高管人员履职评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于长沙银行股份有限公司发行金融债券的议案
2 关于选举黄璋先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
3 长沙银行股份有限公司外部监事制度 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长沙银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 长沙银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 长沙银行股份有限公司2019年年度报告及摘要
4 关于长沙银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算方案的议案
5 长沙银行股份有限公司2019年度利润分配预案
6 关于长沙银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
7 长沙银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告
8 关于长沙银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
9 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《长沙银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行普通股股票条件的议案
13.00 关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票方案》的议案
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式
13.03 募集资金规模和用途
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行价格及定价原则
13.06 发行数量
13.07 本次发行股票的限售期
13.08 上市地点
13.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
13.10 本次发行决议的有效期
14 关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》的议案
15 关于《长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
16 关于《长沙银行股份有限公司本次非公开发行普通股股票募集资金使用可行性报告》的议案
17 关于长沙银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
18 关于长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案
19 关于长沙银行股份有限公司在本次非公开发行普通股股票完成后变更注册资本及相应修改《公司章程》相关条款的议案
20 关于《长沙银行股份有限公司非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案
22 关于《长沙银行股份有限公司资本管理规划(2020年-2022年)》的议案
23 关于《长沙银行股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
24 关于长沙银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案
25 长沙银行股份有限公司2019年度董事履职评价报告
26 长沙银行股份有限公司2019年度监事履职评价报告
27 长沙银行股份有限公司2019年度高管人员履职评价报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
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| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长沙银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 长沙银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 长沙银行股份有限公司2018年年度报告及摘要
4 关于长沙银行股份有限公司2018年度财务决算暨2019年度财务预算方案的议案
5 长沙银行股份有限公司2018年度利润分配预案
6 长沙银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告
7 关于长沙银行股份有限公司续聘2019年度会计师事务所的议案
8 长沙银行股份有限公司2018年度董事履职评价报告
9 长沙银行股份有限公司2018年度监事履职评价报告
10 长沙银行股份有限公司2018年度高管人员履职评价报告
11 关于调整长沙银行股份有限公司董事津贴的议案
12 关于调整长沙银行股份有限公司监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 长沙银行 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案
2 长沙银行股份有限公司关于对祁阳村镇银行股份有限公司增资的议案
3 长沙银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
4 长沙银行股份有限公司关于申请调增2018年呆账核销额度的议案
5 关于长沙银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
6.00 关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案
6.01 本次发行优先股的种类和数量
6.02 票面金额和发行价格
6.03 存续期限
6.04 募集资金用途
6.05 发行方式
6.06 发行对象
6.07 优先股股东参与分配利润的方式
6.08 强制转股条款
6.09 有条件赎回条款
6.10 表决权限制与恢复条款
6.11 清偿顺序及清算方法
6.12 评级安排
6.13 担保安排
6.14 转让和交易安排
6.15 本次发行决议有效期
6.16 有关授权事项
7 关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股预案的议案
8 关于长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告的议案
9 关于长沙银行股份有限公司境内非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于长沙银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行优先股有关事宜的议案
12 关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《长沙银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于长沙银行股份有限公司资本管理规划(2019年－2021年)的议案
15 关于长沙银行股份有限公司未来三年(2019年－2021年)股东回报规划的议案
16 关于长沙银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
17 关于长沙银行股份有限公司董事会换届选举的议案
18 关于选举朱玉国先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
19 关于选举赵小中先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
20 关于选举肖文让先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
21 关于选举洪星先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
22 关于选举冯建军先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
23 关于选举李晞女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
24 关于选举陈细和先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
25 关于选举杜红艳女士为长沙银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
26 关于选举郑鹏程先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
27 关于选举邹志文先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
28 关于选举陈善昂先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
29 关于选举郑超愚先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
30 关于选举张颖先生为长沙银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
31 关于修订《长沙银行股份有限公司股权管理办法》的议案
32 关于长沙银行股份有限公司成立理财子公司的议案
33 关于修订《长沙银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
34 关于长沙银行股份有限公司监事会换届选举的议案
35 关于选举尹恒先生为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案
36 关于选举晏艳阳女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案
37 关于选举兰萍女士为长沙银行股份有限公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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