| 股东大会通知 公告日期:2024-09-05 |
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| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2024-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 王原
1.02 孙大庆
1.03 姜松江
1.04 陈雷
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 田世忠
2.02 石全
2.03 张吉昌
3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 王世及 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年度经营计划》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2023年度利润分配预案》
6.00 审议《2023年年度报告》及报告摘要
7.00 审议《2024年（年度）日常性关联交易计划》
8.00 审议《2024年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于申请银行综合授信及为子公司授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度经营计划》
4.00 审议《2022年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度权益分派预案》
6.00 审议《2022年年度报告》及报告摘要
7.00 审议《2023年（年度）日常性关联交易计划》
8.00 审议《2023年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于增补董事的议案》
2.00 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2022年度经营计划
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2021年年度报告摘要及2021年年度报告
7 2022年日常关联交易计划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2020年度经营计划》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
7 《2020年日常关联交易计划》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于下属全资公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
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| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向锐电投资增资的议案
2 关于向张家口锐电增资的议案
3 关于向关联方提供借款暨涉及关联交易的议案
4 关于与关联方共同增资博德玉龙及博德神龙暨涉及关联交易的议案
5 关于向海城锐海增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的金额及资金来源
1.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.06 回购股份的数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与大连重工·起重集团有限公司签订《华锐风电科技(江苏)临港有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 滕殿敏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与佳木斯电机股份有限公司签署《股权质押协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2019年度经营计划》
4 《2018年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7 《2019年日常关联交易计划》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于对控股公司张家口博德神龙风能开发有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司华锐风电(吉林)装备有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华电虎林风力发电有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案
2 关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《华锐风电科技(大连)有限公司股权转让协议》暨涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与大连华锐重工集团股份有限公司、瑞通轴承(内蒙古)制造有限公司签订《资产买卖合同》暨涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的金额及资金来源
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事项的议案
3 关于拟与大连重工起重集团有限公司签订战略合作协议暨涉及关联交易
4 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次成立合资公司相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2018-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于监事会换届选举的议案
1.01 张昱 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2018-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《资产转让合同书》暨涉及关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2018年度经营计划》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
7 《2018年日常关联交易计划》
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与大连重工机电设备成套有限公司签订《抵押协议》暨涉及关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2017年度经营计划》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
7 《2017年日常关联交易计划》
8 关于修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
9 关于董事会提前换届选举的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于与大连重工·起重集团有限公司签订《股权转让协议》暨涉及关联交易的议案
12 关于与大连华锐重工集团股份有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订《质量问题谅解备忘录》暨涉及关联交易的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 马忠
13.02 桂冰
13.03 王波
13.04 陈雷
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 丁建娜
14.02 杨丽芳
14.03 高根宝 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补董事的议案
1.01马忠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2016年度经营计划》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
7关于续聘会计师事务所的议案
8.00关于增补董事的议案
8.01赵辉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增补董事的议案
1.01邵阳
2.00关于监事会换届选举的议案
2.01李硕 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2015年度经营计划》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配方案》
6 《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于与华能新能源股份有限公司签署《就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提前换届选举的议案
2 关于审议《累积投票制度实施细则》的议案
3 关于聘任会计师事务所的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 陈雷
4.02 尉文渊
4.03 高以成
4.04 贾祎晶
4.05 桂冰
4.06 徐东福
4.07 肖群
4.08 匡晓明
4.09 陈玮
4.10 李明山
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 李国
5.02 李艳华
5.03 程小可
5.04 刘德雷
5.05 于泳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于启动公司应收账款快速处置的议案
2、关于以资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司《2013年度董事会工作报告》；
2.公司《2013年度监事会工作报告》；
3.公司《2014年度经营计划》；
4.公司《2013年度财务决算报告》；
5.公司《2013年度利润分配方案》；
6.公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案；
2.审议公司关于聘任外部审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3.审议公司《2012年度独立董事述职报告》；
4.审议公司《2013年度经营计划》；
5.审议公司《2012年度财务决算报告》；
6.审议公司《2012年度利润分配方案》；
7.审议公司关于取消有关募集资金投资项目的议案；
8.审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
9.审议公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司关于董事会换届选举的议案；
1.1 选举韩俊良先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举刘会先生为公司第二届董事会董事
1.3 选举陆朝昌先生为公司第二届董事会董事
1.4 选举陶刚先生为公司第二届董事会董事
1.5 选举王原先生为公司第二届董事会董事
1.6 选举尉文渊先生为公司第二届董事会董事
1.7 选举张宁先生为公司第二届董事会独立董事
1.8 选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举赵鲁平先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议公司关于监事会换届选举的议案；
2.1 选举徐成先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3、审议公司关于发行短期融资券及中期票据的议案；
4、审议公司关于变更募集资金投资项目的议案；
5、审议公司关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度董事会工作报告》
2 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度监事会工作报告》
3 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》
4 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012 年度经营计划》
5 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012 年度投资计划》
6 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2012 年度日常关联采购计划》
7 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度财务决算报告》
8 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
9 审议公司关于修订《公司章程》的议案
10 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度报告摘要》
11 审议公司关于续聘会计师事务所的议案
12 审议公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于发行公司债券的议案
3 关于变更募集资金投资项目的议案
4 关于为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华锐风电 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度独立董事述职报告》
4、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度经营计划》
5、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年度投资计划》
6、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011 年日常关联采购计划》
7、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告》
8、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010 年度利润分配方案》
9、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司201 年0 年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要》
10、审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》
11、审议公司关于修订《公司章程》，包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
的议案
12 审议公司关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案
15 审议公司关于续聘会计师事务所的议案
16、审议公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案
17、审议公司为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案
18、审议公司为华锐风电科技（内蒙古）有限公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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